Κάβα Πληροφοριών "Ξέπλυμα Χρήματος"

Υπηρεσίες

Φορολογικοί έλεγχοι

Κάτοικοι Εξωτερικού

Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Χωρίς να θέλουμε να υποκαταστήσουμε το λογιστήριο σας, μπορούμε να σας ενημερώνουμε για τις τρέχουσες φορολογικές εξελίξεις, να επιβλέπουμε τις δηλώσεις σας και να συμβουλεύουμε τη Διοίκηση σε επίπεδο φορολογικού σχεδιασμού με τακτικές συναντήσεις.

Αρθρογραφία TaxExperts

23.11.2018
Αλλοδαπές Εταιρείες, Ξέπλυμα Χρήματος
«Έλεγχος της παγκοσμιοποίησης»: Δέσμη μέτρων από την ΕΕ για τις άμεσες ξένες επενδύσεις
2.11.2018
Επάγγελμα Λογιστή, Ξέπλυμα Χρήματος, Ποινικά Θέματα, Τεκμήρια & Πόθεν Έσχες
Νέες διατάξεις για το ξέπλυμα χρήματος: Εμβάθυνση στις εγκυκλίους της ΑΑΔΕ
5.9.2018
Αλλοδαπές Εταιρείες, Ξέπλυμα Χρήματος
Αποκλειστικό: η εγκύκλιος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τις “shell companies”
23.12.2016
Κ.Φ.Δ., Κ.Φ.Ε., Ξέπλυμα Χρήματος, Πρόστιμα
Ν. 4446/2016: Αποκάλυψη αδήλωτων καταθέσεων και πλαστικό χρήμα
3.4.2015
Ξέπλυμα Χρήματος, Τεκμήρια & Πόθεν Έσχες
Τα φορολογικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη φορολογική διαφάνεια («tax transparency»). Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών καθίσταται κεντρικό ζήτημα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Εγκύκλιοι - Νόμοι

4.1.2021
Ξέπλυμα Χρήματος
(2020/C 429/02) Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Αποτελεσματικά και συντονισμένα μέτρα της ΕΕ για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροαποφυγής, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
16.12.2019
Ξέπλυμα Χρήματος
ΔΕΛ Δ 1173068 ΕΞ 2019 Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Οκτωβρίου 2019
23.7.2019
Ξέπλυμα Χρήματος, Φ.Π.Α.
Ε.2143/2019 Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2018/1089 του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2018 για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμη
21.6.2019
Ξέπλυμα Χρήματος
67343 ΕΞ 2019 Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018.
20.5.2019
Ξέπλυμα Χρήματος, Ποινικά Θέματα
1067064 ΕΞ 2019 Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2019
27.12.2016
Ξέπλυμα Χρήματος
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Δ 1169714 ΕΞ 2016 Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Οκτωβρίου 2016
20.9.2016
Ξέπλυμα Χρήματος, Τεκμήρια & Πόθεν Έσχες
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αρ. 2128/2016 Το ποσό τραπεζικού λογαριασμού που τροφοδότησε έμβασμα και λογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα του δικαιούχου του λογαριασμού φορολογείται ως εισόδημα της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποί
8.3.2016
Ξέπλυμα Χρήματος
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Ε 1033291 ΕΞ 2016/ 29.2.2016 Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2016
9.11.2015
Ξέπλυμα Χρήματος
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Ε 1142456 ΕΞ 2015/2.11.2015 Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Οκτωβρίου 2015
1.7.2015
Ξέπλυμα Χρήματος
Αριθμ. πρωτ.: 2984/23.6.2015 Καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών